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网络诈骗案,克隆知名金融交易平台,公司化运作进行诈骗

    原标题:克隆知名金融交易平台,公司化运作进行诈骗



  “我真没想到这么多钱可以失而复得,感谢远安公安,感谢办案民警,他们让我的生活又回到了正轨。”

  “太高兴了,远安公安真厉害,帮我挽回了20多万元损失。”

  ……

  8月12日,在湖北省远安县公安局“11·24”网络诈骗案新闻通气会现场,当地公安机关将破案追回的570万元现金全部返还给来自全国18个省的受害群众。

  尝到甜头后加倍投入

  遭遇强制平仓分文不剩

  31岁的李先生是山东人,工作之余,爱投资理财,经常关注各类投资平台,也加入了一些金融行业的QQ群。

  去年11月,李先生投资邮票失败,心有不甘的他希望尽快把钱赚回来。QQ群里一名自称“晴儿”的女子主动加他为好友,通过交谈,两人逐渐熟络起来。

  相识一个多月后,“晴儿”告诉李先生,自己在一个国际大型金融网络交易平台投资贵金属,20多天赚了13万美元。为了赢得李先生的信任,她将自己投资的账户截图发给李先生。在微信朋友圈里,“晴儿”时不时晒出的奢华生活照让李先生对这门投资产生了浓厚的兴趣。通过查询,他发现这是全球四大交易平台之一,抱着试一试的心情,李先生在该平台进行了注册,并在当天分两次共注入资金8900美元,两天后,账户上已经变成了42000美元。

  当李先生把这个“好消息”告诉“晴儿”时,她说:“你赚的不算多,想赚更多,一定要多投入。”

  到了第三天晚上,李先生的账户却突然被强制平仓,一分钱不剩。为了回本,他又不断投入资金,先后损失22万多元人民币。“这个平台的操作模式与其他正规平台一样,但倍率更大赚钱更快,让你尝到甜头后加倍投入。”李先生说。

  “我一直以为是自己投资失败了,就当自己花钱买了个教训,谁知道这居然是一个网络骗局。”直到案发后接到民警的电话通知,李先生才意识到自己被骗了。

  警方接到群众报案

  顺线追查抓获诈骗团伙

  2015年11月24日,远安县公安局接到一名群众报警,称在2015年10月20日至11月24日期间,被一名QQ好友引诱投资贵金属现货交易,损失了23万元。

  接到报案后,远安县公安局通过顺线追查,发现报案人资金并未流入托管银行,而是通过第三方支付平台流入私人账户。随着侦查的深入,办案民警还发现所谓网上贵金属交易平台,实际是被一个具备专业手段的职业性诈骗团伙所操纵。该团伙窝点位于湖北省襄阳市,其账户流入资金已达数百万元。

  由于案情重大,远安县公安局立即成立“11·24”网络诈骗案件侦破专案组,抽调精干民警,对案件全力侦破。

  经过一个月的侦查,专案组基本掌握了该团伙的犯罪窝点、人员结构及部分犯罪事实。2015年底和2016年初,专案组在湖北省襄阳市实施收网抓捕,先后抓获涉案人员18名,收缴作案电脑20台,银行卡45张。专案组在抓获嫌疑人的同时,组织民警奔赴全国各地,及时追回并扣押涉案资金570万元。

  专案组民警通过侦查发现,全国18个省市170多名群众先后在该诈骗网站注册,除少数群众注册后没有注资外,大部分群众均因在该网站投资而最终被骗。该团伙采用公司化运作,打着合法公司的招牌,在互联网上搭建虚假的大宗商品、贵金属、合约指数交易平台,虚构商品交易,并通过“业务员”忽悠人们进入平台投资。当不明真相的群众注入资金后,该团伙成员通过后台操控,制造受害人亏损假象而诈骗钱财,许多受害人都误认为是自己投资失败而没有报案。


    网络诈骗案,克隆知名金融交易平台,公司化运作进行诈骗


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