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电话诈骗案例,电话背后的诈骗

    原标题:电话背后的诈骗



  文/吴林芳 张兴福

  案发

  家住澧县澧澹乡的龚某仍对2014年12月被骗的事记忆犹新。

  一个来自常德市公安局110的电话打到了他的手机上,自称“陈警官”的人似乎对他的身份了如指掌。正当他感到困惑时,“陈警官”突然严肃地告诉他,他办理的一张某银行的卡涉嫌洗钱300万的贩毒案。龚某连忙否认并没有在此银行办过卡,更不曾涉嫌犯罪。“陈警官”在电话里对龚某的委屈表示理解,并提醒他是不是身份信息泄露被不法分子利用了。随后,他又把电话转接给自称是常德市公安局的曾副局长及某银行经理,要求龚某将自己所有银行卡内的钱转到公安机关指定的安全账户上以证清白。

  在几人轮番恐吓忽悠下,从没经历过这场面的龚某被吓得六神无主,连忙骑着摩托车跑到银行,将卡内16万元钱汇入了对方指定账户。原本说好验资只需半个小时就可以把款打回来,但等了几个小时之后,再也联系不到对方。龚某这才发现上当了。多年积蓄竟被一个电话骗得一干二净,龚某真是欲哭无泪。

  无独有偶,2014年3月25日,家住常德市桃源县的余女士和武陵区的王女士也被同样的电话分别骗走现金47万多元。

  2014年10月16日,山西省临汾市曲沃县的袁某,接到自称“湖南省长沙市110办案民警”电话,被骗走11万元。

  “电信诈骗案件点多、面广、战线长,绝大部分案件均是跨省甚至跨境、跨国作案,不法分子也由单一的内地人员发展到境内外勾结作案。”澧县公安局副局长任长春表示,电信诈骗犯罪案件调查取证十分困难,破案成本很高。

  侦查

  澧县公安局民警在驻社联村走访中听到群众反映,近期有不少人接到常德市公安局110办案民警的电话,说是他们涉嫌“洗黑钱”或一个案件牵涉到他被骗的事。这些案情很快便汇聚到了常德市公安局刑警支队和澧县公安局刑警大队民警的手中。

  澧县公安局刑警大队是一个连续6年实现命案全破、屡克大难要案的优秀团队,如今遇到了新的挑战———不法分子作案从“面对面”的实施到“背靠背”的遥控,这其中的侦查难度会有多大?一个县级公安机关能否胜任?

  无论如何,保护人民群众生命财产安全是人民警察义不容辞的责任。澧县公安局的民警开始搜集全县相类似手段的电信诈骗案件,发现自2013年以来,类似案件已达80多起,损失300多万元。而走访周边县市,发现常德市竟高达500起,有上千人上当受骗,涉案金额高达3000多万元!

  澧县副县长、公安局局长周常彩心情沉重。他仿佛看到了冒充公安民警的那帮“李鬼”行骗得手后的狂欢与嘲笑,而另一头却是群众辛劳所得付诸东流的痛苦和无奈。

  周常彩决定双管齐下,控案与查案两不误。他发动全局400多名民警利用“驻社联村”开展防骗入户宣传,开创“澧州民警”微信公众号拓展宣传,力争做到家喻户晓,控制住新发案。他把查的任务交到了主管刑侦副局长任长春、高杰的手上,要求不管难度有多大,只要线索涉及到哪里,就要追查到哪里,集中人、财、物,打好电信诈骗的狙击战!

  常德市政府副市长、市公安局局长胡丘陵、副局长王汉桃高度重视,先后多次指示市局刑警支队和网技支队集中精力迅速协助澧县全力破案,并要求市局宣传部门组织当地新闻媒体,对冒充公安“0736110”电话诈骗案件在报纸、电视台、电台和网络上进行系列宣传报道,告诫和警醒市民不要上当受骗。

  常德市公安局成立了以副局长王汉桃任指挥长、澧县副县长、县公安局局长周常彩任副指挥长兼专案组组长的常德“0736110”专案侦破指挥部。市局专案侦破指挥部决定,专案侦破组由澧县公安局副局长任长春、市局网技支队副支队长高杰具体负责带领“0736110”专案侦破组展开有序工作。

  专案民警立足于本地,对所有案件涉及到的汇款账户全部理清,逐一到开户地、取款地调取开户资料、银行流水记录以及取款人视频,并注意查看调处取款地银行周边1公里范围的监控视频,力争弄清取款人的进出方向。这是一项非常基础性的工作,更是考验侦查员的信心与耐心。

  仅澧县所发的80多起案件,涉及到的银行账户就多达30多个,开户地涉及到湖北、湖南、贵州、广东、陕西、河北等诸多省份,而取款地则集中在湖南岳阳、株洲,湖北仙桃、麻城、赤壁、孝感、天门、潜江、武汉等地。民警奔波各地累计达2个月之久,行程上万公里,搜集视频录像达2000个小时,银行流水记录数据上万条。

  带着这些第一手资料回到澧县,等待着他们的是更加艰难的数据分析。副支队长高杰凭着扎实的专业功底,全程指导并参与数据分析。他与刑侦副大队长雷波、中队长郭祖林分头工作,趴在电脑前认真寻找那稍纵即逝的线索。

  经过努力,专案组民警从庞杂的资料中最终锁定了5名犯罪嫌疑人的体貌特征,并根据其活动规律轨迹,推测出这些人的重点落脚地及场地在湖北仙桃、天门一带。

  带着这5人的视频,民警来到湖北仙桃、天门、潜江等地,在当地警方的配合下,开展大范围的深入摸排走访。功夫不负有心人,在仙桃某地,一派出所民警认出了其中的取款人“老杨”,经研判其活动轨迹,一举确定了其真实身份。

  民警发现,围绕着“老杨”的,是一个集贩卖公民信息与银行卡、电话改号平台、拨打电话诈骗与取款等于一体的诈骗团伙。考虑到案情重大,接到澧县公安局的汇报后,常德市公安局党委决定成立由副局长王汉桃任组长的多警种联合作战专案组,力求将这一团伙彻底摧毁。在湖北仙桃警方的全力配合下,该团伙23名成员逐一浮出了水面。

  收网

  该诈骗团伙窝点并不集中在一地,而是分散在湖北仙桃、武汉、宜昌以及湖南株洲等四地五点。窝点之间在赃款分配上独立,但上线与各窝点间联系紧密。所以必须在同一时间将各个窝点拔掉!随着收网日近,湖南省公安厅刑警总队与常德市公安局深入协调湘鄂两省多地警方,认真商定了多点联动的抓捕方案。

  2014年12月16日,由湖南省公安厅刑警总队副总队长敖平洋任指挥长、常德市公安局副局长王汉桃、澧县副县长、公安局局长周常彩任副指挥长的抓捕行动指挥部移师湖北省仙桃市抓捕一线坐镇指挥。湖南、湖北两省市多警种力量和澧县公安局抽调的120名精兵强将分兵六路,赶赴各地整装待命。

  12月17日上午10点,随着指挥部一声令下,各行动组以雷霆之势直奔目标。仙桃、宜昌、武汉、株洲四地五点在一个小时内先后传来喜讯,各窝点内的22名团伙成员全部落网,当场收缴各类银行卡340余张、电脑10台、语音网关12台、电话20余部、手机30余部、小车3辆、现金20余万元及大量的作案用资料和诈骗剧本。至此,一个专门冒充公安民警实施电信诈骗的特大犯罪团伙在湘鄂两省警方的联手打击下被彻底摧毁!

  就在各路民警破门而入实施抓捕时,分散在仙桃、宜昌、武汉和株洲的电话组的10名话务员,还在用流利的普通话,分别冒充常德市和长沙市公安局110民警,正在恐吓常德、长沙的10名受害者。民警从犯罪嫌疑人手中抢过电话时,电话中一长沙女士正在报她的银行卡账号!民警当即告诉该女士:你被骗上当了!该女士听到此话后,以为民警和她开玩笑,并质疑民警:“难道110会有假吗?”

  收监

  2015年5月6日,澧县看守所。待在监舍内、即将被移送检察机关起诉的夏某显得萎靡不振。就在5个月前,他还假扮曾副局长,靠诈骗电话日进斗金。不仅如此,他还把老婆、儿子拉了进来。如今,一家人都进了监狱。

  这个团伙成员全部来自湖北省仙桃市。团伙内部凭着老乡、夫妻、父子、兄弟等关系纠集到一起。团伙首要成员、组织者以唐某、龚某等为首。他们在网上批量购买公民信息及以他人名义办理的银行卡后,通过电话改号软件模拟出公安机关的办公号码,然后冒充公安民警电话诈骗受害人,得手之后再通知取款人员迅速转款,事后团伙成员内部按比例分赃。

  整个诈骗过程一步一步均打印成册,就像剧本。拨打电话人员将该剧本放在电话机旁,对照剧本逐步实施,每人每天拨打电话200个以上,一个窝点每天拨打电话不下千次。

  据悉,该团伙实施诈骗的对象除西藏以外全国各省市均有涉及,诈骗得手上千次,诈骗金额达到5000万元人民币以上。

  “电信诈骗就像一张时刻张开的无形大网,一不小心便会陷入其中。”澧县公安局副局长任长春表示,遏制电信诈骗犯罪的高发势头,打击只是一个手段,要从源头上预防该类案件的发生,需要广大人民群众提高防骗意识、识骗能力,这才是遏制电信诈骗犯罪的根本。

  




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