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稷山新闻,稷山警方破获特大系列电信诈骗案

    原标题:稷山警方破获特大系列电信诈骗案



  中国警察网讯 记者杨瑾、通讯员周燕报道:近日,山西省稷山县公安局破获特大系列电信诈骗案,涉案金额100余万元。诈骗团伙共诈骗群众750余人次,涉及全国29个省区市。

  “买药返款”,村民汇款15次被骗18万余元

  2015年9月,稷山县村民耿某接到自称北京某中医院高教授的电话,称可以买药返款,并承诺可以给耿某办理免费医疗补助,但要缴纳保证金、税费及手续费。放下电话后,耿某没有多想,就兴冲冲地去银行给所谓的“高教授”汇款,先后15次给指定账号汇入现金共18.18万元。今年1月26日最后一次汇款后,耿某感觉有些不对劲,便报了警。稷山县公安局接警后,马上抽调精干警力,多次召开案情分析会,成立了“电信流”侦查组、“资金流”侦查组、信息研判组、证据固定组,迅速展开侦查。

  专案组民警通过分析研判,确定了其中一名犯罪嫌疑人的电话号码,并发现该嫌疑人经常在北京市昌平区紫金广场附近活动。与此同时,另一组民警利用视频图像,紧追“资金流”。民警通过调取银行卡账户和流水发现,受害人耿某将18.18万元汇进犯罪嫌疑人提供的银行账号后,犯罪嫌疑人迅速将资金转至第三方交易平台,进一步分流到另外一个银行账户,通过ATM机将钱取走。通过对“电信流”和“资金流”的数据信息分析,民警迅速锁定了部分犯罪嫌疑人的手机号码。

  抽丝剥茧,犯罪嫌疑人浮出水面

  确定犯罪嫌疑人的有关信息后,专案组民警立即赶往北京。3月18日,在北京警方的大力支持下,民警确定了犯罪嫌疑人的居住地和办公地。3月24日,民警在其办公地点将犯罪嫌疑人段某抓获,现场查获网络电话16部、手机16部、电脑13台、银行卡30余张等作案工具,扣押赃款10万余元。民警同时查获段某从某专门出售公民个人信息公司非法获取的公民个人信息5000余条。民警随后抓获该诈骗团伙其余4名犯罪嫌疑人。

  经查,该诈骗团伙由段某负责提供办公场所、购买虚假手机卡、非法获取公民个人信息、网络购买廉价“三无”保健品、招聘话务员、联系物流公司、收取赃款等工作,由多名话务员冒充知名专家、教授,利用网络电话给各地群众打电话,以推销“保健品”、办理免费医疗补助等为名义,诈骗受害人钱财。该诈骗团伙以货到付款、通过第三方交易平台将钱转移等方式,将诈骗的钱财“洗白”。

  据了解,犯罪嫌疑人段某等人通过上述诈骗手段,共诈骗群众750余人次,涉及全国29个省区市,现经公安机关查证的涉案金额达100余万元。目前,段某等5人已被依法刑事拘留,其余6名犯罪嫌疑人已被公安机关上网追逃。

  


    稷山新闻,稷山警方破获特大系列电信诈骗案


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