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贵州特大电信诈骗,贵州侦破我国近年来单笔最大电信诈骗案

    原标题:贵州侦破我国近年来单笔最大电信诈骗案



  4月23日,记者从贵州省公安厅召开的新闻发布会上获悉,贵州省公安机关经过4个多月的不懈努力,成功侦破“12·29”特大电信诈骗案,抓获各类犯罪嫌疑人62名(其中台湾籍犯罪嫌疑人10名),冻结涉案资金上亿元,并通过深挖扩线工作成功打掉其他诈骗团伙1个,破获涉及全国26个省份的诈骗案件184起。

  据介绍,这一案件的涉案金额大、涉案区域广、涉案人员多、作案手法先进,是我国近年来单笔最大的电信诈骗案件。

  黔南发生特大诈骗案

  嫌疑人冒充警官、检察官诈骗1.17亿元

  2015年12月29日10时许,贵州省黔南布依族苗族自治州发生一起特大电信诈骗案件,都匀经济开发区建设局两个对公账户上的1.17亿元资金被转走。

  贵州省公安机关接警后,迅速成立专案组,开展案件侦破工作。专案组经初步调查发现,2015年12月20日,都匀经济开发区建设局财务主管兼出纳杨某先后接到自称“农业银行总行法务部人员唐勇”和“上海松江公安分局何群警官”的电话,告诉其在上海办理的信用卡存在问题,需要对其掌握的账号进行清查,并向其发送一份电子传真《协查通报》。

  在“何群警官”的诱导下,杨某又多次与自称“郭俊华队长”的人通话和发送短信,之后又与自称“孙检察官”和“杨检察长”的人频繁联系,并按照对方指示入住酒店,通过电脑登录至虚假的“最高人民检察院”网站,看到对方制作的虚假“电子通缉令”后,对自己掌管的银行账号涉嫌“犯罪”的说法深信不疑,并按照嫌疑人的指令点击下载相关软件,插入自己持有的单位资金U盾,配合执行所谓“清查”程序,直至1.17亿元资金被转走。

  案件发生后,贵州省委、省政府和公安部领导高度重视,纷纷作出重要批示,要求尽快破案,挽回经济损失。公安部还将案件列为督办案件。

  多警合成作战

  刑侦、经侦、网侦等部门同步上案,出入境、法制等部门主动参与

  为尽快侦破案件,专案组明确了“源头打击”和“追赃挽损”两大目标,围绕信息流、技术流和资金流展开侦查,分阶段开展大止付、大调查、大抓捕、大追赃,并制定了切实可行的侦查工作方案。

  根据发案时空各要素,专案组重新构建立体现场,从电子传真、远控软件、虚假网站、网络电话以及涉案银行卡等入手进行反查,及时摸清了该犯罪组织的架构,成功锁定重大嫌疑对象。

  通过犯罪嫌疑人向杨某发送“通缉令”的传真电话入手,发现了11名重大嫌疑人。通过对诈骗电话进行调查,确定了犯罪嫌疑人刘某。经调查,刘某2015年9月通过互联网租用了一批服务器,后转租给台湾人陈某,供给台湾诈骗集团使用。经过进一步侦查,专案组获取了该诈骗集团在乌干达话务窝点的网络电话话单,确定了拨打本案受害人电话的话务人员,查明了为诈骗分子修改远程控制软件、制作钓鱼网站并修改网络链接地址的3名犯罪嫌疑人的具体位置,从而锁定了购买诈骗所用软件的台湾籍犯罪嫌疑人。

  同时,贵州省公安机关刑侦、经侦、网侦等部门同步上案,出入境、法制、宣传等部门主动参与,信息共享、协同作战。在公安部的统一协调下,专案组指挥部先后派出27个工作组,分赴北京、上海、吉林、湖南、山东、广东等地开展调查取证和抓捕等工作。

  全力追查资金流

  目前已冻结涉案银行卡9942张,冻结涉案资金总额1亿多元

  专案组调查发现,2015年12月22日至26日期间,受害单位2个对公账户共被转出至涉案一级账户67个、二级账户204个、三级账户6573个、四级账户2163个、五级账户127个,并迅速拆分至若干银行卡,在台湾地区取现。

  为最大限度追回资金,专案组在公安部协调下和北京市公安局的大力支持下,迅速开展紧急止付和快速冻结工作。截至目前,专案组共冻结涉案银行卡9942张。

  专案组还通过梳理嫌疑人涉案银行账户,发现林某等4名台湾籍犯罪嫌疑人和深圳、宁波、北京等多家公司涉嫌拆分转移涉案资金、疑似“洗钱”,立即冻结公司及个人账户12个,冻结涉案资金总额1亿多元,抓获李某等5名台湾籍犯罪嫌疑人和1名大陆籍犯罪嫌疑人;同时,经公安部协调,台湾警方在岛内抓获取款“车手”24名,有8人涉及本案,收缴银行卡1600余张。经核对,涉及本案的银行卡共计282张。

  此外,专案组还通过追查涉案银行卡,及时发现涉嫌非法出售或提供公民个人信息的“中间商”,并成功抓获台湾人张某、王某和大陆人李某、吉某等4名犯罪嫌疑人,收缴居民身份证189张、银行卡43张;从张某电脑内发现已卖给台湾诈骗集团的银行卡信息1796条,其中涉及本案的银行卡11张,并在张某随身携带的U盘内发现包括涉及全国金融机构负责人、公务员信息和交管数据等公民个人信息15.5万条。

  


    贵州特大电信诈骗,贵州侦破我国近年来单笔最大电信诈骗案


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